反洗钱工作报告包括哪几类 反洗钱工作报告包括哪几类?

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于反洗钱工作报告包括哪几类的问题，于是小编就整理了3个相关介绍反洗钱工作报告包括哪几类的解答，让我们一起看看吧。

1. 反洗钱客户尽职调查包含一下哪些内容？
2. 反洗钱部际联席会议成员单位包括多少个部门？
3. 哪些属于反洗钱客户身份识别工作范畴？

反洗钱客户尽职调查包含一下哪些内容？

反洗钱内部控制制度包括的内容：

确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度；客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度；反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等。

反洗钱部际联席会议成员单位包括多少个部门？

　　人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、***院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、银监会、***、保监会、邮政局、外汇局、***总参谋部等23个部门为反洗钱工作部际联席会议成员单位。经***院批准，人民银行为反洗钱工作部际联席会议牵头单位。　　反洗钱工作部际联席会议下设办公室，组织开展反洗钱工作部际联席会议日常工作。办公室设在人民银行反洗钱局，办公室主任由反洗钱局局长兼任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。

哪些属于反洗钱客户身份识别工作范畴？

客户身份识别制度的主要内容是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，***取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

到此，以上就是小编对于反洗钱工作报告包括哪几类的问题就介绍到这了，希望介绍关于反洗钱工作报告包括哪几类的3点解答对大家有用。