反洗钱工作要求（反洗钱工作要求有）

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本文目录一览：

• 1、反洗钱内部控制的双全要求是什么
• 2、反洗钱工作主要包括哪三个制度
• 3、银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
• 4、反洗钱岗位人员应当具备几年以上金融从业经历

反洗钱内部控制的双全要求是什么

1、反洗钱内部控制制度的特点包括内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性。这在反洗钱培训终结性考试里有多项选择题的。

2、反洗钱内部控制制度是***院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。

3、根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人力资源，按照要求开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

反洗钱工作主要包括哪三个制度

1、法律分析：建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。

2、法律分析：反洗钱的三大核心义务，也可以说是反洗钱的三项基本制度，具体如下：客户身份识别制度，大额和可疑交易报告制度，客户身份资料及交易记录保存制度。

3、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。《金融机构反洗钱规定》第九条　金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

4、反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度；客户身份资料和交易记录保存制度；大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

第一条为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。

本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的非金融机构。

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括：中国人民银行，中国银行业监督管理委员会，中国证券监督管理委员会，中国保险监督委员会。 行业金融机构应当按照风险为本的原则，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。

反洗钱岗位人员应当具备几年以上金融从业经历

两年。专职反洗钱岗位人员应至少具有两年以上金融从业经历，此外，牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。

其通常要求3年以上金融行业从业经历。该职位要求具备相关领域的知识和技能，如金融、法律、会计、调查等方面的专业背景或教育背景。此外，需要通过专业认证考试，如反洗钱（AML）或合规认证考试，以证明其专业能力和知识水平。

专职反洗钱岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历。这表示他们在金融行业中工作了至少两年才能胜任该岗位。高级管理人员负责牵头洗钱风险管理工作时，需要具备五年以上合规或风险管理工作经历，或者十年以上所在行业的工作经验。

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